Geldwäsche

Nicaragua: Neue Ermittlungen gegen Chamorro-Familie

Managua. Die Staatsanwaltschaft Nicaraguas hat den Journalisten Carlos Fernando Chamorro, einen Kritiker der Regierung von Präsident Daniel Ortega, verschiedener Straftaten... weiter

30.08.2021 Artikel von Laura Gonzáles zu Nicaragua, Politik, Menschenrechte

Argentinien: Neues Verfahren gegen Macri wegen illegaler Bereicherung und Geldwäsche

Buenos Aires. Die Antikorruptionsbehörde (OA, Oficina Anticorrupción) Argentiniens hat gegen den ehemaligen Präsidenten Mauricio Macri Strafanzeige wegen ungemeldeter Einnahmen... weiter

21.06.2021 Artikel von Miguel Arndt zu Argentinien, Politik

Nicaragua: Ausschaltung aussichstreicher Kandidat:innen für Präsidentschaftswahl?

Mehrere Opposionelle festgenommen. Vorwürfe:Terroristische und destabilisierende Handlungen, Anstiftung zu ausländischer Einmischung

Managua. Mehrere Führungspersonen oppositioneller Organisationen sind in Nicaragua innerhalb kurzer Zeit festgenommen worden. Dieses aktuell nicht erwartete Vorgehen im Vorfeld der... weiter

13.06.2021 Artikel von Laura Gonzáles zu Nicaragua, Politik

Ex-Finanzminister von Guatemala der Geldwäsche beschuldigt

Miami. Der ehemalige Finanzminister von Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, ist in den USA wegen Geldwäsche und Verbindungen zum Drogenhandel angeklagt worden. Nach Informationen... weiter

14.08.2020 Artikel von Melanie Schnipper zu Guatemala, USA, Politik, Soziales

Nazis in Argentinien: Liste mit Namen von 12.000 Mitgliedern der NSDAP veröffentlicht

Simon-Wiesenthal-Center macht Liste publik. Bis zu 33 Milliarden Euro aus geraubtem jüdischen Vermögen auf Schweizer Bankkonto

Buenos Aires/Zürich. Eine aus den 1940er Jahren stammende Liste mit Namen und Daten von rund 12.000 in Argentinien ansässigen Mitgliedern der faschistischen Nationalsozialistischen... weiter

15.03.2020 Artikel von Christian Dürr zu Argentinien, Menschenrechte, Wirtschaft

Mexiko: Ehemaliger Pemex-Chef Lozoya in Spanien verhaftet

Malaga/Mexiko-Stadt. Der per internationalem Haftbefehl gesuchte frühere Chef des staatlichen mexikanischen Erdölkonzerns Pemex, Emiliano Lozoya Austin, ist in Spanien festgenommen... weiter

15.02.2020 Artikel von Sonja Gerth zu Mexiko, Spanien, Politik, Wirtschaft

Ermittlungen wegen Geldwäsche gegen drei Ex-Präsidenten in Peru

Lima. Die Generalstaatsanwaltschaft in Peru hat gegen die Ex-Präsidenten Alan García (1985-1990 und 2006-2011), Alejandro Toledo (2001-2006) und Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018... weiter

16.06.2018 Artikel von Denis Mainka zu Peru, Politik, Wirtschaft

Brasilien: Lula da Silva muss in Haft bleiben

Brasília. Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darf das Gefängnis derzeit nicht verlassen. Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat den Antrag auf Haftaussetzung... weiter

13.05.2018 Artikel von Eva von Steinburg zu Brasilien, Politik

Ermittlungen gegen Keiko Fujimori wegen Geldwäsche in Peru

Lima. Die peruanische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Keiko Fujimori, die Vorsitzende der rechtskonservativen Partei Fuerza Popular, aufgenommen. Ihr wird vorgeworfen, über... weiter

26.02.2017 Artikel von Serena Pongratz zu Chile, Peru, Politik

Verzögerung bei Einführung neuer Geldscheine in Venezuela

Neue Scheine treffen verspätet ein. Ausschreitungen in mehreren Städten. Grenze kurzzeitig geschlossen. Schlag gegen Mafiagruppen teilweise geglückt

Caracas. Bei der Einführung von neuen Geldscheinen in Venezuela ist es zu Verzögerungen und einiger Verwirrung gekommen. In mehreren Bundesstaaten gab es Ende vergangener Woche... weiter

22.12.2016 Artikel von Philipp Zimmermann zu Venezuela, Politik, Wirtschaft

Neues Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsidentin von Argentinien

Cristina Fernández de Kirchner der Geldwäsche und Amtspflichtverletzung beschuldigt. Ihr Anwalt kritisiert Ermittlungen aufgrund politischer Entscheidungen

Buenos Aires. Das argentinische Bundesgericht hat ein weiteres Verfahren gegen Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner eröffnet. Ihr wird vorgeworfen, zusammen mit ihrem Sohn... weiter

16.11.2016 Artikel von Richard Tillmann zu Argentinien, Politik

Weitere Verstrickungen von Familienunternehmen des argentinischen Präsidenten in Steueroasen enthüllt

Buenos Aires. In den unlängst publik gewordenen sogenannten Bahamas-Leaks werden Informationen aus den Panama Papers bestätigt, nach denen das Firmenkonglomerat der Familie des... weiter

04.10.2016 Artikel von Jonatan Pfeifenberger zu Argentinien, Politik, Wirtschaft

Ein Geschenk des Himmels - wie Daimler-Benz Nazigold waschen durfte

Ein Film von Gaby Weber: Wie Daimler-Benz ab 1949 das während des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz versteckte Kapital wusch

Der Mythos sagt, dass wir unseren Wiederaufbau Ludwig Erhard verdanken, dem Wirtschaftsminister Adenauers und späteren Bundeskanzler. Doch die Realität ist eine andere: Danach verdanken wir unser... weiter

01.10.2016 Video von Gaby Weber zu Argentinien, Deutschland, Politik, Wirtschaft

Panama Papers ‒ Neue Vorwürfe gegen den Präsidenten von Argentinien

Frühere Geschäftstätigkeiten von Präsident Mauricio Macri unter Verdacht. Seine Unternehmen sollen in Steuerflucht und Geldwäsche verstrickt sein

Buenos Aires. Gegen den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri sind neue Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem "Panama Papers"-Skandal aufgekommen. Norman Darío Martínez,... weiter

02.09.2016 Artikel von Richard Tillmann zu Argentinien, Politik, Wirtschaft

Regierung in Ecuador will "Ethikpakt" gegen Steueroasen

Quito. Die Regierung von Präsident Rafael Correa in Ecuador will gegen die Steuerflucht von Politikern vorgehen. Die Bevölkerung soll im kommenden Jahr in einem sogenannten Ethikpakt... weiter

21.07.2016 Artikel von Steffen Vogel zu Ecuador, Politik