Lima. Die Generalstaatsanwaltschaft in Peru hat gegen die Ex-Präsidenten Alan García (1985-1990 und 2006-2011), Alejandro Toledo (2001-2006) und Pedro Pablo Kuczynski (2016- … weiter ›
Geldwäsche
15 Artikel
Brasilien: Lula da Silva muss in Haft bleiben
Brasília. Der brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darf das Gefängnis derzeit nicht verlassen. Der Oberste Gerichtshof in Brasilien hat den Antrag auf Haftaussetzung … weiter ›
Ermittlungen gegen Keiko Fujimori wegen Geldwäsche in Peru
Lima. Die peruanische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen Keiko Fujimori, die Vorsitzende der rechtskonservativen Partei Fuerza Popular, aufgenommen. Ihr wird vorgeworfen, über … weiter ›
Verzögerung bei Einführung neuer Geldscheine in Venezuela
Neue Scheine treffen verspätet ein. Ausschreitungen in mehreren Städten. Grenze kurzzeitig geschlossen. Schlag gegen Mafiagruppen teilweise geglückt
Caracas. Bei der Einführung von neuen Geldscheinen in Venezuela ist es zu Verzögerungen und einiger Verwirrung gekommen. In mehreren Bundesstaaten gab es Ende vergangener Woche … weiter ›
Neues Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsidentin von Argentinien
Cristina Fernández de Kirchner der Geldwäsche und Amtspflichtverletzung beschuldigt. Ihr Anwalt kritisiert Ermittlungen aufgrund politischer Entscheidungen
Buenos Aires. Das argentinische Bundesgericht hat ein weiteres Verfahren gegen Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner eröffnet. Ihr wird vorgeworfen, zusammen mit ihrem Sohn … weiter ›
Weitere Verstrickungen von Familienunternehmen des argentinischen Präsidenten in Steueroasen enthüllt
Buenos Aires. In den unlängst publik gewordenen sogenannten Bahamas-Leaks werden Informationen aus den Panama Papers bestätigt, nach denen das Firmenkonglomerat der Familie des … weiter ›
Ein Geschenk des Himmels - wie Daimler-Benz Nazigold waschen durfte
Ein Film von Gaby Weber: Wie Daimler-Benz ab 1949 das während des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz versteckte Kapital wusch
Der Mythos sagt, dass wir unseren Wiederaufbau Ludwig Erhard verdanken, dem Wirtschaftsminister Adenauers und späteren Bundeskanzler. Doch die Realität ist eine andere: Danach verdanken wir unser … weiter ›
01.10.2016
Video
zu Argentinien, Deutschland, Politik, Wirtschaft
Panama Papers ‒ Neue Vorwürfe gegen den Präsidenten von Argentinien
Frühere Geschäftstätigkeiten von Präsident Mauricio Macri unter Verdacht. Seine Unternehmen sollen in Steuerflucht und Geldwäsche verstrickt sein
Buenos Aires. Gegen den argentinischen Präsidenten Mauricio Macri sind neue Anschuldigungen im Zusammenhang mit dem "Panama Papers"-Skandal aufgekommen. Norman Darío Martínez, … weiter ›
Regierung in Ecuador will "Ethikpakt" gegen Steueroasen
Quito. Die Regierung von Präsident Rafael Correa in Ecuador will gegen die Steuerflucht von Politikern vorgehen. Die Bevölkerung soll im kommenden Jahr in einem sogenannten Ethikpakt … weiter ›
Drei Ex-Minister der ehemaligen Regierung in Guatemala festgenommen
Guatemala-Stadt. Drei ehemalige Minister der Regierung von Präsident Otto Pérez Molina (2012-2015) sind am Samstag in Guatemala festgenommen worden. Gegen zwei weitere ehemalige … weiter ›
Parlament in Ecuador verabschiedet Gesetz zum Kampf gegen Geldwäsche
Quito. Das Parlament in Ecuador hat mit 105 Stimmen der Abgeordneten bei 14 Enthaltungen und einer Gegenstimme ein neues Geldwäschegesetz verabschiedet. Präsident Rafael Correa setzt … weiter ›
US-Drogenbehörde ermittelt wegen Geldwäsche gegen Generalsekretär der Fujimori-Partei in Peru
Lima/Miami. Die US-amerikanische Drogenbehörde DEA und ihr peruanisches Pendant Dirandro ermitteln gegen den Generalsekretär der Partei Fuerza Popular von Präsidentschaftskandidatin … weiter ›
Bank in Honduras unter Zwangsverwaltung
US-Justiz klagt gegen Unternehmerfamilie wegen Geldwäsche und Drogengeschäft. Regierung von Honduras schließt Bank. Kunden fordern ihr Geld
San Pedro Sula, Honduras. Die US-Justiz klagt gegen Mitglieder der honduranischen Familie Rosenthal wegen Geldwäsche im internationalen Drogengeschäft. Die Bank der Familie, Banco … weiter ›
Verfahren wegen Korruption gegen Politiker in Brasilien
Ranghohe Politiker im Visier der Justiz. Vorwürfe der Bestechlickeit und Geldwäsche im Petrobras-Skandal. Linke fürchten um Staatskonzern
Brasília. Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat grünes Licht für Ermittlungen gegen 49 hochrangige Politiker gegeben. Unter ihnen sind 22 Bundesabgeordnete, zwölf Senatoren, … weiter ›
Geldwäsche-Anschuldigen gegen HSBC in Argentinien
Buenos Aires. Die argentinische Finanz- und Steuerbehörde reicht Klage gegen die europäische Großbank HSBC ein. Dem Geldhaus "Hongkong and Shanghai Banking Corporation" wird … weiter ›
